Os casos de fraude COVID continuam a crescer
Nos dias mais sombrios da pandemia da COVID-19, o alívio econômico chegou na forma de programas governamentais, mas algumas pessoas aproveitaram.
Raposa – 13 Notícias
Cinco pessoas foram acusadas na quarta-feira de conexão com um “esquema elaborado para se infiltrar” em um júri de Minnesota, conspirando para subornar um jurado com um saco de $ 120.000 em troca da absolvição dos réus em um caso de fraude pandêmica de US$ 250 milhões, disseram promotores federais.
O jurado não identificado, chamado “Jurado 52”, recebeu uma oferta de suborno de US$ 120.000 em dinheiro na noite anterior à conclusão dos argumentos finais e ao início das deliberações do júri, de acordo com documentos judiciais tornado público na quarta-feira. O julgamento, que começou em 22 de abril, foi o primeiro de um esquema de fraude que “explorou” um programa federal de nutrição infantil durante a pandemia de COVID-19, disse o Departamento de Justiça dos EUA em Setembro de 2022.
Os promotores federais chamaram o esquema uma das maiores fraudes relacionadas à pandemia do país e desde então acusou 70 pessoas no que as autoridades apelidaram de caso Feeding Our Future – em homenagem à organização sem fins lucrativos que participava do programa. Mais de US$ 250 milhões em fundos federais foram roubados no esquema, segundo as autoridades.
Documentos judiciais revelaram que as cinco pessoas acusadas na quarta-feira pesquisaram as informações pessoais do jurado 52 nas redes sociais, vigiaram sua casa e seus hábitos diários e compraram um dispositivo de rastreamento GPS para instalar em seu veículo. Os promotores alegaram que os réus tinham como alvo o jurado 52 porque ela era a jurada mais jovem e eles acreditavam que ela era a única pessoa negra.
Após a tentativa de suborno, o procurador dos EUA, Andrew Luger, disse que o jurado relatou imediatamente o incidente às autoridades. Ela foi dispensada das deliberações por uma questão de rotina, mas os promotores elogiaram sua honestidade.
“A jurada 52 contatou imediatamente as autoridades quando soube do suborno, expondo a conspiração para corromper o júri”, disse Luger. “A jurada 52 recusou o suborno e chamou as autoridades e ela fez a diferença.”
Abdiaziz Shafii Farah, 35; Abdimajid Mohamed Nur, 23; Disse Shafii Farah, 42; Abdulkarim Shafii Farah, 42; e Ladan Mohamed Ali, 31, foram acusados de conspiração para subornar um jurado, suborno de um jurado e influência corrupta sobre um jurado, segundo os promotores. Abdiaziz Shafii Farah também foi acusado de obstrução da justiça.
Abdiaziz Farah e Nur estavam entre os cinco dos sete réus que foram condenados no julgamento Feeding Our Future no início deste mês. Said Farah e outro réu foram absolvidos enquanto Abdulkarim Farah e Ali não estavam envolvidos no caso.
“A notícia (do esquema) chocou todos os envolvidos no caso e todos os que trabalham em nosso sistema de justiça criminal”, disse Luger em entrevista coletiva na quarta-feira. “A corrupção de um júri através de intimidação ou suborno é um crime federal grave que acarreta uma pena de prisão significativa.”
'Mais do que apenas um filme de máfia'
Nas últimas três semanas, Luger disse que as autoridades analisaram “montes de evidências digitais e físicas” em sua investigação. Luger acusou as cinco pessoas acusadas de “tentar obter a absolvição – não com base nas provas – mas através de um esquema elaborado para se infiltrar” no júri do Feeding Our Future.
De acordo com documentos judiciais, Ali voou de Seattle para Minneapolis em 17 de maio para se encontrar com Nur e discutir o complô. Ali supostamente concordou em entregar o dinheiro do suborno ao jurado 52 em troca de US$ 150 mil, segundo documentos judiciais.
Ali então retornou a Minneapolis em 30 de maio para executar o plano e tentou seguir o jurado 52 para casa após a conclusão do primeiro dia de argumentos finais no julgamento, segundo documentos do tribunal. Em 2 de junho, Abdiaziz Farah ordenou que Nur o encontrasse no negócio de Said Farah para pegar o dinheiro do suborno.
“Mais tarde naquele dia, Nur encontrou-se com Ali e deu-lhe uma caixa contendo o dinheiro do suborno que recebeu de Said Farah”, disseram os promotores. “Ali pegou o dinheiro e colocou dentro de uma sacola de presentes Hallmark.”
Abdulkarim Farah e Ali mais tarde foram até uma loja Target para comprar uma chave de fenda, que usaram para remover as placas do carro alugado de Ali, de acordo com documentos judiciais. Os dois foram até a residência do jurado 52 e Ali encontrou um parente do jurado, que não estava em casa no momento.
Ali entregou a sacola de presentes, que continha US$ 120 mil em dinheiro, ao parente e explicou que “o dinheiro era um presente em troca de um veredicto de inocente”, disseram os promotores. Ali também prometeu que haveria mais dinheiro se o jurado votasse pela absolvição de todos os réus, de acordo com documentos judiciais.
Os promotores disseram que os cinco conspiradores obtiveram cerca de US$ 200 mil em dinheiro para subornar o jurado 52 e criaram um “plano” instruindo o jurado a convencer outros jurados a votar para absolver os réus, disse Luger.
Durante o suborno, Abdulkarim Farah permaneceu no veículo e filmou Ali entregando o dinheiro do suborno, de acordo com documentos judiciais. Ele então enviou o vídeo para seus co-conspiradores usando um aplicativo de mensagens criptografadas.
Documentos judiciais alegam ainda que, depois de um juiz ter ordenado aos conspiradores que entregassem os seus telefones às autoridades, Abdiaziz Farah realizou uma reposição de fábrica para eliminar as mensagens, vídeos e outras provas da tentativa de suborno. Nur e Said Farah também apagaram evidências de seus telefones.
“Isso é mais do que apenas um filme de máfia”, disse Luger. “Este é um ataque assustador ao nosso sistema de justiça.”
Caso Alimentando Nosso Futuro
As autoridades federais inicialmente acusaram 47 pessoas por seus supostos papéis no esquema de fraude relacionado à pandemia e as acusaram de fraudar um programa de auxílio à pandemia criado para fornecer refeições para crianças em Minnesota.
Os suspeitos usaram a Feeding Our Future, uma organização local sem fins lucrativos, como pretexto para reivindicar reembolsos por refeições nunca fornecidas e supostamente usaram dinheiro federal para comprar carros de luxo, casas, joias e propriedades de resort no exterior.
Desde então, outros vinte e três suspeitos foram acusados pelo seu alegado envolvimento no esquema. Cinco réus foram considerados culpados no início de junho e muitos outros já se declararam culpados, de acordo com a Procuradoria dos EUA no Distrito de Minnesota.
Contribuindo: Jonathan Limehouse e Kevin Johnson, USA TODAY